Scoperta e smantellata rete di truffe assicurative attraverso siti web fittizi
I Carabinieri del Nucleo Investigativo Sezione Indagini Telematiche del Comando Provinciale di Napoli, nell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza a carico di 12 persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.
Le indagini, svolte con il supporto dell’Ufficio Centrale Antiriciclaggio di Poste Italiane, hanno permesso di scoprire e costruire il modus operandi del sodalizio criminale che operava dal 2015 su tutto il territorio nazionale effettuando migliaia di falsi contratti assicurativi RC Auto attraverso siti web riferibili a finti broker assicurativi.
Il sodalizio criminale attraverso i documenti d’identità acquisiti delle vittime con la scusa della stipula effettuavano altre attività fraudolente mentre le somme provento delle truffe venivano prima versate su carte prepagate e poi essere trasferite con un vorticoso intreccio di transazioni su altre carte prepagate, prelevate da sportelli bancomat e trasferite mediante bonifici on line.
I militari dell’Arma hanno individuato 498 carte prepagate sulle quali, soltanto nell’arco temporale compreso dal 1.1.2018 al 17.10.2018, sono state accertate movimentazioni in entrata e uscita per circa 6 milioni di euro facenti parte di un sistema, verosimilmente molto più ampio, riconducibile a persone dello stesso sodalizio.
Gli inquirenti hanno individuato 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro, riconducibili ad un medesimo portale sul quale, nel corso del tempo, venivano collegati con le più svariate e singolari denominazioni:
1) galloassicurazion.com;
2) studiobovio.com;
3) assipuntodrive.com;
4) assitempo.net;
5) aronabroker.it
6) guidiassicura.it;
7) assicuratargaprova.it;
8) andiassicura.net;
9) marottaweb.com;
10) reassicurazioni.it;
11) b.s.b. broker p/urimandatari lombardia;
12) polizzatemporanea.net;
13) perrottabroker.it;
14) martiniassicura.com;
15) ferrarisassicurazioni.com;
16) morettiassicurazion.com;
17) subitoassicura.com;
18) perrottabroker.com;
19) genia/assicura.com.
I siti sottoposti a sequestro sono:
1) www.ferrarisassicurazioni.com<http://www.ferrarisassicurazioni.com/>;
5) www.subitoassicura.com<http://www.subitoassicura.com/>;
2) www.martiniassicura.com<http://www.martiniassicura.com/>;
6) www.genialassicura.com<http://www.genialassicura.com/>;
3) www.morettiassicurazioni.com<http://www.morettiassicurazioni.com/>;
7) www.reportinterno.com<http://www.reportinterno.com/>;
4) www.perrottabroker.com<http://www.perrottabroker.com/>;
8) www.rcatemporanea.com.
