Sono stati raggiunti da misure cautelari 5 uomini per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello, reati tributari e riciclaggio. L’operazione della GDF
Truffa, reati tributari e riciclaggio, 5 denunciati dalla GDF
Latina- Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nord, i finanzieri della Compagnia di Formia (LT) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, di cui 2 agli arresti domiciliari e 3 con l’obbligo di dimora. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nor nei confronti di 5 uomini residenti a Formia, San Marcellino (CE), Carinaro (CE), Casoria (NA) e Minturno (LT), di età compresa tra i 38 e 67 anni, per associazione per delinque finalizzata alla commissione di reati finanziari attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e o distruzione di documenti contabili.
L’indagine, iniziata nel 2018, ha consentito di smascherare un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi carosello e molteplici reati tributari con successivo riciclaggio dei proventi illegali.
Dalle investigazioni è emerso che il sistema di frode era stato organizzato da un imprenditore di San Marcellino con la complicità di un altro soggetto di Formia e molteplici complici.
La GDF ha effettuato un lavoro d’indagine attraverso intercettazioni telefoniche e sui flussi finanziari riconducibili agli indagati e alle loro società. I delinquenti acquistavano pneumatici all’estero (in Belgio ed Olanda) in regime di sospensione dell’IVA che, non venendo versata a monte, diventava profitto illecito della frode fiscale.
Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro denaro, beni mobili e immobili, riconducibili a diverse società operanti nel settore del commercio di pneumatici, tra il basso Lazio e la Campania, per un ammontare complessivo di 8 milioni di euro.
L’operazione, eseguita nelle provincie di Latina, Caserta e Trapani, conferma la massima attenzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nel contrasto della criminalità economica che mina il corretto andamento dei mercati a discapito delle imprese che operano nella legalità.
